اتهامات بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بإيران

توسّع الولايات المتحدة ملاحقتها للشبكات المالية التي تتهمها بمساعدة إيران على تجاوز العقوبات، مع إعلان وزارة الخزانة فرض إجراءات على 8 شركات كندية لتحويل الأموال، في خطوة تستهدف قنوات مالية تعمل خارج الأراضي الأميركية.

الشركات المعنية تتوزع بين مقاطعتي أونتاريو وكولومبيا البريطانية، وتضم «Million Exchange» و«1380079 BC Limited» و«Top PC Technician Inc» و«NIA Nations Currency Ltd» و«Farah Exchange» و«CCC Inc» و«B Galaxy Inc» و«Darvish Exchange». وتتهمها واشنطن بتسهيل معاملات مالية مع جهات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.

تفرض الإجراءات تجميد أي أصول تملكها هذه الشركات داخل الولايات المتحدة، وتحظر على الأفراد والمؤسسات الأميركية التعامل معها، ما يقطع صلتها بالنظام المالي الأميركي القائم على الدولار.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اعتبر أن كندا لا يمكن أن تتحول إلى ملاذ للجهات التي تسهّل الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها، مؤكداً استمرار ملاحقة القنوات المالية التي تستخدمها طهران حول العالم.

منصّة للعملات الرقمية في دائرة الاستهداف

في مسار موازٍ، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) قراراً بعزل شركة «MEXC Global» عن النظام المالي الأميركي، على خلفية اتهامات بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

الشركة المسجلة في سيشيل متخصصة في تداول العملات الرقمية، وتقول الشبكة الأميركية إنها سهّلت معاملات غير مشروعة لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار، شملت الدول الثلاث وجهات أخرى خاضعة للعقوبات. ويمنع القرار المؤسسات المالية الأميركية من معالجة التحويلات المرتبطة بالمنصة.

تعكس الخطوتان توجهاً أميركياً نحو استهداف الوسطاء والشركات العاملة خارج الولايات المتحدة، لا الاقتصار على الجهات الإيرانية المدرجة مباشرة على قوائم العقوبات، في محاولة للحد من استخدام الشبكات المالية الدولية لتجاوز القيود المفروضة على طهران.